Главное из расследования:

• В числе первых покупателей виллы на роскошном курорте Cap St Georges стала компания Дмитрия Клюева. В США Клюева считают предполагаемым главарем преступной группы, организовавшей схему налогового мошенничества, которая стала известна как «дело Магнитского».
• Одна из компаний, изначально стоявших за курортом, частично принадлежала российскому бизнесмену Игорю Сагиряну. Его панамская фирма получила от компаний Клюева 2 миллиона долларов.
• Согласно доказательствам, представленным США, деньги на счета этих компаний Клюева перечисляли фирмы, получавшие доходы от налоговой схемы.
• Руководитель кипрского поставщика корпоративных услуг ConnectedSky выступал в качестве директора и номинального акционера в компаниях Клюева.
• Отель и виллы Cap St Georges построили рядом с охраняемой территорией. Еврокомиссия и активисты считают, что они наносят ущерб чувствительной окружающей среде.